Percheziţii domiciliare pentru combaterea evaziunii fiscale şi a contrabande prin Portul Constanţa Sud Agigea(1131)
Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului Curţii de Apel Constanţa, beneficiind de sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă, au efectuat, ier, în municipiul Bucureşti şi municipiul Olteniţa din judeţul Călăraşi, 7 percheziţii domiciliare într-o cauză penală complexă în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi cesionare fictivă a părţilor sociale a unei societăţi comerciale în scopul sustragerii de la urmărirea penală faţă de patru persoane, dintre care doi cetăţeni români, unul pakistanez şi unul din R. Moldova.
Cele patru persoane se ocupau cu introducerea în ţară a unor bunuri în sistem containerizat, prin portul Constanţa Sud Agigea, pe numele unei societăţi comerciale care nu funcţionează la sediul social declarat, după care mărfurile erau livrate unor persoane juridice şi fizice fără ca operaţiunile comerciale să fie înregistrate în evidenţa contabilă a societăţii, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către stat.
În urma efectuării percheziţiilor au fost ridicate în vederea confiscării trei autoturisme de lux, cu o valoare totală de 80.000 de euro, un skijet cu peridoc evaluat la 15.000 de euro, 28 de telefoane mobile, un card de memorie, un laptop, bijuterii din aur, în valoare de aproximativ 10.000 de lei, 22.705 euro, 4.500 lei şi 10.975 USD, precum şi o serie de documente financiar-contabile ce urmează a fi verificate de specialiştii antifraudă în vederea stabilirii prejudicului cauzat bugetului consolidat al statului.
Totodată, inspectorii antifraudă au identificat şi ulterior sigilat într-un depozit din Bucureşti, 1.959 de baxuri ce conţin materiale textile, în vederea continuării cercetărilor şi luării măsurilor legale ce se impun.
În cauză se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, contrabandă şi transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială în scopul sustragerii de la urmărirea penală sau în scopul îngreunării acesteia.
Articole similare
- „Roadele Toamnei” au transformat comuna Lumina într-o sărbătoare a belșugului, bucuriei și a tradițiilor dobrogene!
- Gusturi autentice și tradiții multiculturale, în cea de-a doua zi a „Festivalului Sarmăluțelor” de la Cumpăna
- Cinci cabinete medicale moderne, inaugurate în comuna Cumpăna în urma unei investiții realizate în numele Republicii Turcia, prin TIKA
- Delicii culinare, tradiții, muzică, dans și bucuria de a fi împreună! Cumpăna, 9-11 octombrie 2026
- Președintele UDTR, Fedbi Osman, l-a primit pe vicepreședintele Agenției de Cooperare și Coordonare Turcă (TİKA), domnul Yahya Coșkun,
