Suspiciuni privind o amplă fraudă fiscală - cinci bănci, printre care şi Societe Generale, banca-mamă a BRD, vizate de percheziţii(391)
Percheziţiile, pentru care au fost mobilizaţi 150 de anchetatori din Ministerul Finanţelor, 16 magistraţi francezi şi şase germani, au loc în cadrul unei serii de anchete lansate de PNF la sfârşitul lui 2021 cu privire la un mecanism „CumCum” de eludare a impozitului pe dividende, al cărui prejudiciu pentru ţările afectate s-ar ridica la peste 100 de miliarde de euro, scrie Agerpres.
Băncile vizate, potrivit Le Monde, sunt Société générale, BNP Paribas, Exane (filială a BNP), Natixis şi HSBC. Un purtător de cuvânt al Société générale a confirmat pentru France Presse că are loc o percheziţie, celelalte bănci nerăspunzând imediat.
Un grup de 16 publicaţii a dezvăluit existenţa unor suspiciuni privind o vastă fraudă fiscală bancară în 2018, via „CumEx Files”. Valoarea prejudiciului, estimată iniţial la 55 de miliarde de euro, a fost revizuită în sus în 2021, ajungând la 140 de miliarde de euro într-o perioadă de 20 de ani.
Potrivit ministerului public francez, anchetele au loc în parte în urma unei plângeri depuse la sfârşitul lui 2018 de colectivul „Cetăţeni în bandă organizată”, creat de deputatul socialist Boris Vallaud.
Practica denumită în jargon financiar „CumCum” constă în sustragerea de la plata impozitului pe dividende pe care ar trebui să-l plătească, în principiu, străinii care deţin acţiuni la societăţi franceze listate la bursă. În momentul colectării impozitului, aceştia încredinţează acţiunile unei bănci, evitând impunerea, explică AFP.
Băncile ar fi jucat rolul de intermediar în acest sistem, încasând şi un comision de la deţinătorii de acţiuni.
Sursa: www.economica.net
Articole similare
- COMUNICAT DE PRESĂ Debutul proiectului „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră în orașul Ovidiu”
- Constanța -punte către o nouă piață pentru fermierii români!
- SIGEMO a inaugurat oficial noul punct de lucru din Constanța
- Constanța, conectată la oportunitățile europene
- APIA plătește peste 150 milioane lei pentru motorina aferentă trimestrului II al anului 2026
