Acțiune de amploare a polițiștilor - aproape 80 de percheziții(630)
În zilele de 31.03.2015 şi 02.04.2015, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, Gărzii de Coastă, Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi şi Direcţiei de Informaţii şi Protecţie Internă, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanta, au efectuat 79 perchezitii la domicilii şi sedii sociale de firme din judeţele Constanţa, Tulcea, Galaţi, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucuresti.
Acţiunea autorităţilor judiciare vizează un grup format din 15 suspecţi, cetăţeni români, cercetaţi pentru fapte de constituire de grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.
Aceştia, folosindu-se de un grup de 20 societăţi comerciale tip fantomă, au emis către 250 de societăţi comerciale documente contabile justificative care nu au la bază operaţiuni comerciale reale.
Prin înregistrarea în contabilitate a documentelor fictive, cele 250 de societăţi comerciale au eludat plata către bugetul de stat a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată, estimată la aproximativ 50 milioane de lei, existând indicii că banii viraţi în conturile societăţilor de tip fantomă şi ridicaţi în numerar, au fost restituiţi către cele 250 societăţi comerciale evazioniste.
Articole similare
- „Roadele Toamnei” au transformat comuna Lumina într-o sărbătoare a belșugului, bucuriei și a tradițiilor dobrogene!
- Gusturi autentice și tradiții multiculturale, în cea de-a doua zi a „Festivalului Sarmăluțelor” de la Cumpăna
- Cinci cabinete medicale moderne, inaugurate în comuna Cumpăna în urma unei investiții realizate în numele Republicii Turcia, prin TIKA
- Delicii culinare, tradiții, muzică, dans și bucuria de a fi împreună! Cumpăna, 9-11 octombrie 2026
- Președintele UDTR, Fedbi Osman, l-a primit pe vicepreședintele Agenției de Cooperare și Coordonare Turcă (TİKA), domnul Yahya Coșkun,
